Perustelut
Kiinteistö Oy Otavankatu 3:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2019 kello 9.30 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajan ja hallituksen valinnat. Lisäksi asialistalla on hallituksen ehdotus lainanlyhennysrahaston kerryttämisestä tilikaudella 1.1.2019 - 31.12.2019.
Porin kaupunki omistaa yhtiöstä 45,20 % ja nimittää hallituksen varapuheenjohtajan. Hallitukseen ovat Porin kaupungin edustajina kuuluneet Marja Ruohonen (vpj) ja Juha Södergård.
Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Otavankatu 3:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.3.2019 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt: Marja Ruohonen (vpj) ja Juha Södergård. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.