Perustelut
Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.9.2019.
Strategisten yhtiöiden raportointia on uudistettu. Aikaisemmin käytössä olleista word-lomakkeista on siirrytty käyttämään sähköistä Eemeli-lomaketta. Tästä syystä yhtiöiden raportit näyttävät erilaisilta aikaisempaan verrattuna. Raporttien luettavuutta tullaan vielä jatkossa parantamaan ja esimerkiksi syötettäviin lukuihin lisäämään erottimet tuhansille euroille. Yhtiöitä on pyydetty täyttämään sähköiset lomakkeet antamalla tiiviit vastaukset sekä halutessaan antamaan lisätietoa tavoitteista sekä kuvauksen tilikauden olennaisista tapahtumista erillisellä liitteellä. Yhtiöitä tullaan ohjeistamaan lisää seuraavaan raportointiin, jotta raportit saataisiin mahdollisimman yhdenmukaisiksi jatkossa. Liitteenä on niiden yhtiöiden täydentävät raportit, jotka ovat sellaisen lisäksi antaneet. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja helpottaa raportointia sekä yhtiöiden että omistajaohjauksen näkökulmasta.
Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut syyskuun lopun tilanteesta.
Yhtiöt ennustavat pääasiassa tilikaudelta 2019 positiivista tilikauden tulosta. Yhtiöistä ainoastaan Porin Linjat ennustaa tilikauden tuloksen menevän negatiiviseksi. Porin Satama ennustaa tilikaudelta nollatulosta, jolloin se ei pysty maksamaan kaupungille lainan korkoa.
Tavoitteiden toteutumisen osalta vain Länsirannikon koulutus ja Prizztech ennustavat pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiinsa. Aikaisemmista vuosista poiketen Pori Energia ei ole pääsemässä tavoitteeseen sijoitetun pääoman tuoton osalta. Toinen tavoite, josta yhtiö jää on työtapaturmien määrä. Porin Linjoilla tavoitteista jää erityisesti talouteen ja matkustajamääriin liittyvät tavoitteet sekä lisäksi Itä-Porin liikenteen palvelutason nosto. Porin YH-Asunnoilla tavoitteista jää toteutumatta vuokrausasteeseen ja vuokralaisten vaihtuvuuteen liittyvät tavoitteet.
Kokonaisuutena yhtiöiden tavoitteet ovat toteutumassa hyvin ja strategiset yhtiöt tekevät positiivista tulosta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus merkitsee raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset raporttien johdosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.