Kaupunginvaltuusto, kokous 11.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Porin kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

PRIDno-2023-2851

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 20.10.2023

Valmistelija

Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026 on esityslistan liitteenä.

Strategisten yhtiöiden tavoitteet liitetään talousarviokirjaan talousarvion II lukemiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn ja jatkaa sitä talousarvion II lukemisessa perjantaina 3.11.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________

Merkitään, että Timo Aro saapui kokoukseen ja Laura Pullinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 9.29.

Merkitään, että kokous piti tauon tämän asian käsittelyn aikana kello 10.42 - 10.50.

 

Kaupunginhallitus, 3.11.2023

Valmistelija

Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Talousarvioon on tehty kaupunginhallituksen I lukemisen jälkeen seuraavat muutokset:

Talousarvion yleisperustelut

  • Lisätty kappale Kaupunginjohtajan ehdotus talouden tasapainottamiseksi.
  • Korjattu strategisten ja muiden tytäryhtiöiden jako KV 16.10.2023 hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaiseksi, sekä lisätty strategisten yhtiöiden tavoitteet KH 6.10. ja 13.10.2023 päätösten mukaisesti kohdassa Tavoitteiden asettaminen konsernille.

Käyttötalousosa

  • Päivitetty elinvoima- ja ympäristötoimialan tavoite International House of Pori (asettumispalvelut kansainvälisille työntekijöille ja opiskelijoille).
  • Lisätty selvitys SuomiAreenan määrärahoista elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttötalousosaan.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön tekemään tarvittaessa ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, sitoviin tavoitteisiin tai laskelmiin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jatkaa talousarvion käsittelyä kolmannessa lukemisessa.

_______________

Merkitään, että Arto Nurmi palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 11.00.

Merkitään, että Mari Kaunistola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 11.41.

Merkitään, että Sampsa Kataja poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, läheinen tilintarkastajana) käsiteltäessä Otsolan avustusta.

Esteellisyys

Sampsa Kataja
Kaupunginhallitus, 27.11.2023

Valmistelija

Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Talousarvioon on tehty kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen seuraavat muutokset:

  • Konsernipalveluista on siirretty määräraha elinvoima- ja ympäristötoimialan kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikköön huomioiden päivitetty hallintosääntö 1.1.2024 alkaen.
  • Lisäksi edelliseen hallintosäännön päivitykseen perustuen on tehty viimeiset siirrot elinvoima- ja ympäristötoimialalta sivistystoimialan nuorisoyksikköön, koska muutosneuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa 2023 nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön osalta.

Valtiovarainministeriö tiedotti perjantaina 17.11.2023 täysin yllättäen, että verotuksen valmistuminen muuttaa kuntien valtionosuuksia merkittävästi vuodesta 2024 alkaen. Osa muutoksista ilmoitettiin olevan pysyviä ja osa taas kohdistuvan vuosiin 2024 ja 2025. Muutoksen vaikutuksen arvioitiin olevan noin 80 euroa per asukas. Maanantaina 20.11.2023 valtiovarainministeriö julkaisi asian osalta uutta tietoa. Sen tiedon mukaan muutoksen vaikutukset siirretään alkamaan vasta vuodesta 2025 alkaen. Tilanne asian osalta on ollut hyvin epäselvä. Asiasta pidetään kunnille tiedotustilaisuus keskiviikkona 22.11.2023. Kaupunginhallitukselle tuodaan III lukemiseen arvio näiden muutosten vaikutuksista. Talousarvioehdotusta ei ole toistaiseksi muutettu näiden johdosta mitenkään.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön tekemään tarvittaessa ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, sitoviin tavoitteisiin tai laskelmiin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti seuraavista muutoksista talousarviokirjaan:

Sivun 4 lause: ”Kaupungin perimien maksujen ja taksojen sekä verotuksen/veroprosenttien osalta tarkastelu.” Muutettiin muotoon: Kaupungin perimien maksujen ja taksojen tarkastelu. Taloutta vahvistetaan ensisijaisesti aktiivisella kasvu-, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikalla. Veroja ei lähtökohtaisesti nosteta. Pidämme huolta porilaisten laadukkaista, yhdenvertaisista ja monimuotoisista palveluista.

Kuninkaanhaan lähiliikuntapaikan suunnitteluraha huomioidaan Teknisen toimialan investointisuunnitelman työohjelmassa.

Taloushallinto valtuutetaan tekemään viimeisten valtionosuusarvioiden mukaiset korjaukset talousarviokirjaan. Talousarvion tuloslaskelma päättyy alijäämään 16.888 tuhatta euroa.

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön tekemään tarvittaessa ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, sitoviin tavoitteisiin tai laskelmiin.

_______________________

Merkitään, että Laura Pullinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.15.

Merkitään, että asian käsittelyn aikana esteelliset poistuivat seuraavasti:

Länsirannikon Koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)

As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)

Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja).

Suisto Kiinteistöt Oy: Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen)

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen)

Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy: Laura Pullinen, (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen lähisukulainen)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Henna Kyhä (palvelussuhdejäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu oy )

Prizztech Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen lähisukulainen)

Esteellisyys

Osin Lauri Kilkku, Henna Kyhä, Jyrki Levonen, Arto Nurmi, Laura Pullinen, Raisa Ranta

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarviota ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaa kokouksissaan 20.10.2023, 3.11.2023 ja 27.11.2023.

Asian aiempi käsittely ja esittely ovat luettavissa historiatiedoissa. 

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 on asian liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

_______________

Merkitään, että Simo Korpela saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17.33. 

Merkitään, että Mika Aho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17.34.

Merkitään, että Jari Hakala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17.46. 

Merkitään, että Sampsa Kataja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17.50. 

Kokouskäsittely

Talousarvion käsittelyssä tehtiin seuraavat kirjaukset:

Yleiskeskustelu

Kaupunginvaltuusto kuuli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulaisen alustuksen asiassa. Tämän jälkeen kuultiin valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot.

Talousarvion yksityiskohtainen käsittely

Talousarvion yleisperustelut

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tavoitteiden asettaminen konsernille

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Talousarvion yhteydessä vahvistetut erillisvaltuudet

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Kaupungin elinvoima ja hyvinvointi

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Kaupungin hanketoiminta

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Kaupungin myöntämät avustukset

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Käyttötalousosa

Toimialakohtaiset esitykset

Sivistystoimiala

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Vapaa-ajan lautakunnan alainen toiminta – Kulttuuri, liikunta ja nuoriso

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tekninen toimiala

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tuloslaskelmaosa

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Investointiosa

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Rahoitusosa

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Talousarvion meno- ja tuloarvioiden yhteenveto

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Liikelaitosten talousarviot

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen

·         Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tiedoksi

Toimialat ja laitokset, talous- ja hallintoyksikkö

Liitteet

Talousarvio 2024 KV 11.12.2023.pdf (pdf, 3822 kt)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:            029 56 42414
Puhelinnumero:         029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Porin yhteinen palvelupiste, Yrjönkatu 6
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.