Perustelut
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.10.2024 klo 9.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. talousarvion vahvistaminen vuodelle 2025, osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden määrääminen vuodelle 2025 sekä hallituksen jäsenten valinta ja tarvittaessa tilintarkastajan valinta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) varsinaista jäsentä. Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat vuonna 2024 kuuluneet seuraavat henkilöt: Jari Mattila, puheenjohtaja, Irma Anttila, jäsen ja Rony Hopeakangas, jäsen.
Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2024 toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT. Yhtiökokoukselle esitetään, että pyydetään tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapaudesta koskien toimitusjohtajaa ja hallitusta.
Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuuden tarvittaessa jättää perimättä vastikkeita hallituksen tarpeelliseksi katsoma määrä, mikäli vuoden 2025 aikana näyttäisi kirjanpidollisesti, että tulos jäisi tuotolliseksi ja aiheuttaisi veroseuraamuksia.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus -nimisen yhtiön yhtiökokoukseen 30.10.2024 nimeämään yhtiön hallitukseen Porin kaupungin edustajina seuraavat henkilöt: Jari Mattila, puheenjohtaja, Irma Anttila, jäsen, Rony Hopeakangas, jäsen sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.