Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman 9.12.2024. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Luottamuselinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet kokouksissaan viimeistään tammikuun 2025 aikana. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen vapaa-ajan lautakunnan talousarvioon on tehty muun muassa seuraavat merkittävämmät määrärahoihin vaikuttavat muutokset:
Kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyvät määrärahamuutokset:
- Henkilöstösuunnitelman korjaukset, sivukulujen tarkistukset, muut kehysoikaisut tai sisäiset siirrot -65 000 €
- Vuoden 2025 puolelle jatkuvien työllistämisjaksojen huomiointi henkilöstömenoissa -71 000 €
Talousarvion II lukemisen yhteydessä kaupunginhallitus valtuutti virkamiesjohdon valmistelemaan 2 miljoonan euron sopeutustoimenpiteet talousarviovuodelle 2025.
Kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen tehtyjä merkittäviä muutoksia olivat:
- Nuorten työpajan työpajaohjaajien vähennys 2htv 88 000 €
- Lasten kulttuurikeskuksen toiminnan sopeutus 40 000 €
- Meri-Porin uimahallin aukiolon supistus, vähentää uimavalvonnan tarvetta 1 htv 40 000 €
- Kirjaston toimintamenosäästöt, tarjonnan supistaminen mm. ulkomaisista aikakauslehdistä 56 000 €
- Taidemuseon määrärahan vähennys perustuen valtionosuuksien laskuun 15 000 €
- Satakunnan museon määrärahan vähennys perustuen valtionosuuksien laskuun 13 000 €
Vapaa-ajan lautakunnan valtuustoon nähden sitova erä on toimintakate, joka vuonna 2025 on -12 495 997 euroa.
Irtaimen investointien määräraha vuonna 2025 on 40 000 euroa. Vapaa-ajan lautakunnan alainen investointimääräraha kohdistetaan kirjaston uuteen lajittelukoneeseen.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka on talousarviokirjassa esitetty kaupungin elinvoimaosiossa tai toimialaan kytkeytyvän top11-prosessin kohdassa toiminnalliset tavoitteet. Top11-prosessien yhteydessä esitetyt taloudelliset tavoitteet tulee myös vahvistaa. Kaupungin strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden mittarit raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Top11-prosessien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vain tilinpäätöksen yhteydessä.
Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä kokonaismäärärahan puitteissa. Tämän vuoksi esitetään, että sivistystoimialan toimialajohtaja saa valtuuden päättää tarvittaessa näistä muutoksista.
Ehdotus
Esittelijä
-
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi
Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa määrärahamuutokset kustannuspaikkojen ja tilien välillä tilikauden aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.