Perustelut
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n (omistusosuus 2,372 %) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 10.4.2025 klo 13.00 alkaen yhtiön Keravan yksikön tiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava. Kokoukseen on mahdollista ja suositeltavaa osallistua Teamsin kautta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 § edellyttämät asiat ja pidetään omistajille katsaus yhtiön ajankohtaisista asioista.
Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten määrästä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajavalinta.
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Kokouksen esityslistalla todetaan, että hallitukseen valittiin vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten nimeämisprosessi ei valmistunut kokouskutsun lähettämiseen mennessä. HUS (Lauri Tanner) ja Varha (Hanna Finne) jatkavat prosessia kokouskutsun lähettämisen jälkeen.
Porin kaupungilla ei ole edustajaa yhtiön hallituksessa.
Yhtiökokouskutsun jälkeen saapui Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) konsernilakimies Hanna Finnen, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n Länsi-Suomen yhteistyöalueen omistajille/omistajaohjauksesta vastaaville osoitettu, 12.3. päivätty sähköposti koskien Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n hallitusjäsenten valintaa/vastausta, mitä pyydetään viimeistään 1.4.2025. Sähköpostissa todetaan mm. seuraavaa:
"Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n yhtiökokous järjestetään 10.4.2025. Lähestyn teitä hallituksen jäsenten nimeämistä koskevalla asialla. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen on valittu vuoden 2024 yhtiökokouksessa viisi jäsentä.
Länsi-Suomen yhteistyöalueen (ent. Tyks-erityisvastuualueen) osakkailla on oikeus nimittää kaksi (2) hallituksen jäsentä. Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Satakunnan hyvinvointialue ehdottavat, että Länsi-Suomen yhteistyöalueelta olevien omistajien puolesta yhtiön hallitukseen nimitettäisiin vanhoina jäseninä:
• HTM, BBA, HHJ Juha Rantasaari, toiminnanjohtaja Varsinais-Suomen Kokoomus
• OTM, MBA, HHJ Anna Alarautalahti-Heurlin, hallintojohtaja Satakunnan hyvinvointialue.
Alarautalahti-Heurlin on toiminut Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n hallituksessa yhtiön perustamisesta lukien eli vuoden 2020 lopusta saakka. Rantasaari on aloittanut yhtiön hallituksessa keväällä 2023 ja on toiminut yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana. Pyydän ystävällisesti ilmoittamaan viimeistään maanantaita 1.4.2025, voitteko hyväksyä tämän ehdotuksen." Vastaus pyydetään toimittamaan sähköpostilla vastaamalla viestiin osoitteeseen hanna.finne@varha.fi.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut ja esitetään HUS:in tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:tä. Päävastuullisena tilintakastajana on toiminut ja esitetään JHT, KHT Eeva Koivulaa. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Organisaation yhtiökokousedustaja ja tämän sähköpostiosoite pyydetään ilmoittamaan toimitusjohtaja Paavo Martikaiselle keskiviikkona 9.4.2025 klo 12.00 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää antaa vastauksena Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Satakunnan hyvinvointialueen ehdotukseen, että Porin kaupunki hyväksyy ehdotuksen, että Länsi-Suomen yhteistyöalueelta olevien omistajien puolesta yhtiön hallitukseen nimitettäisiin vanhoina jäseninä:
• HTM, BBA, HHJ Juha Rantasaari, toiminnanjohtaja Varsinais-Suomen Kokoomus
• OTM, MBA, HHJ Anna Alarautalahti-Heurlin, hallintojohtaja Satakunnan hyvinvointialue.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.4.2025 ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.