Perustelut
Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 2026-1 pidetään tiistaina 26.5.2026 klo 10.00 Oiva Isännöinti Oy:n kokoustiloissa (Säppi), Yrjönkatu 15 A 28100 Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös ja toimintakertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025, tilintarkastuskertomus 1.1.2025 - 31.12.2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025 sekä talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen.
Lisäksi kokouksen asialistalla ovat hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen kuuluu neljä henkilöä. Hallituksessa ovat toimineet Sanna Grönmark (pj), Eero Luoma, Tero Seessalo ja Helmi Virta.
Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Fanni Elo KHT.
Tilintarkastaja esittää lausuntonaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.5.2026 nimeämään yhtiön hallitukseen kaupunginhallituksen 23.2.2026 § 69 tekemän tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten vahvistamista koskevan päätöksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
Helmi Virta, puheenjohtaja, Tero Seessalo, Jari Puumala ja Mira Poola sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
_____________
Merkitään, että Laura Tamminen poistui esteellisenä, (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen lähisukulainen) tämän asian käsittelyn ajaksi.
Merkitään, että Jaakko Jäntti toimi toisena pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla.