Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 9.12.2024. Luottamuselinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet kokouksissaan viimeistään tammikuun 2025 aikana. Vahvistettavien käyttösuunnitelmien ja hankesuunnitelmien tulee vastata kaupunginvaltuuston vahvistamaa talousarviota valtuustoon nähden sitovien erien osalta. Suunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset ja lisäykset. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin. Hankesuunnitelmat esitetään sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hyödykkeen hankinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta. Asian esittelyssä tulee tuoda esiin merkittävimmät muutokset, joita käyttösuunnitelmaan ja hankesuunnitelmaan on tehty lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka on talousarviokirjassa esitetty kaupungin elinvoima ja hyvinvointi -osiossa tai toimialaan kytkeytyvän top11-prosessin kohdassa toiminnalliset tavoitteet. Mikäli top11-prosessin yhteydessä on esitetty taloudellisia tavoitteita, tulee myös nämä tavoitteet vahvistaa. Tavoitteiden vahvistamisen yhteydessä tulee kullekin tavoitteelle osoittaa vastuuhenkilö (nimike ja/tai nimi).
Mikäli toimialoilla tulee tilikauden aikana tarve tehdä muutoksia käyttösuunnitelmiin tai hankesuunnitelmiin, tulee luottamuselinten vahvistaa ne. Luottamuselimen päätöksellä oikeus muutoksiin voidaan antaa myös toimialajohtajalle käyttösuunnitelmien ja hankesuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä.
Sivistyslautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen on tehty seuraavat merkittävimmät muutokset:
Kaupuginjohtajan talousarvioehdotukseen tehdyt muutokset:
- oppimisen tuen uudistus 1.8.2025 alkaen -426.000 euroa
- esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten kasvu -150.000 euroa
- henkilöstösuunnitelman korjaukset, sivukulujen tarkistukset, muut kehysoikaisut, sisäiset siirrot 397.000 euroa
Kaupunginhallituksen I lukemisen jälkeen tehdyt muutokset:
Käyttötalousosan tekstimuutoksiin on lisätty perusopetuksen prosessikuvaukseen taloudellisten tavoitteiden kohtaan maininnat erityisopetuksen resurssoinninta sekä lukiokoulutuksen prosessikuvaukseen selvitystä oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeista ja kuvattu yhteisöpedagogin toimintaa.
Kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen tehdyt muutokset:
- erityislasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaresurssin sopeuttaminen kesäloma-aikana 118.000 euroa
- turvallisuuskoordinaattorin rekrytoinnista luopuminen 59.000 euroa
- perusopetuksen tuntijaon muutos 46.000 euroa (kolmen lisätunnin sijaan lisätään kaksi lisätuntia)
- Palmgren-konservatorion toiminnan sopeutus 40.000 euroa
Sivistyslautakunnan sitova erä on toimintakate, joka vuonna 2025 on -118.623.125 euroa. Irtaimen investointien hankesuunnitelma on -1.445.000 euroa. Sivistyslautakunnan yksikkötasoiset käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelma sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat esityslistan liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelman sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.