Perustelut
Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2025 klo 9.00 alkaen Pohjolan Voiman pääkonttorilla Helsingissä. Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksen avulla.
Kokouksen asialistalla on mm. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen sekä päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapaudesta päättäminen sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja.
Yhtiökokouksessa päätetään myös sitovan ohjeen antamisesta Pohjolan Voima Oyj:n hallitukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi on esityslistan liitteenä. Päätettävänä on myös hallituksen ehdotus C-osakesarjan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston palauttamisesta sekä Porin Prosessivoima Oy:n sähkökattilainvestointiin liittyvän suunnatun osakeannin hyväksymisestä.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Pasi Karppinen KHT. Tilintarkastuskertomus ei ole vielä käytettävissä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Pohjolan Voima Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2025 hyväksymään esityslistan mukaiset asiat sekä päättää antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut evästyksensä.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.