Perustelut
Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 3.6.2025 klo 13.00–14.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 5krs, 00520 Helsinki/Teams -kokous. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja tilintarkastajan valitseminen.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Waltti Solutions Oy:n osakassopimuksen 7 § yli 8 %:n omistusosuuden perusteella hallituspaikkojen haltijat ovat Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit. Tämän lisäksi hallituksen kiertojärjestyksen mukaisesti alkavalla kaudella hallituspaikkoihin oikeutettuja kaupunkeja ovat Lahti, Jyväskylä, Kouvola ja Lappeenranta. Varajäsenpaikat kaudella 2025– 2026 ovat kiertojärjestyksen mukaan Kuopion ja Vaasan kaupungeilla.
Porin kaupungilla ei ole ollut hallituksen jäsenen tai varajäsenen paikkaa vuonna 2024 eikä sitä kiertojärjestyksen mukaan ole tulossa kaudelle 2025-2026.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Loukusa. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto on vaikomuotoinen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.
Yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittautumaan ja toimittamaan valtakirjat sekä osallistujien sähköpostiosoitteet 23.5.2024 klo 16.00 mennessä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Waltti Solutions Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 3.6.2025 ja antaa kaupungin kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.