Perustelut
Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Keräämö Oy, Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Satama Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Suisto Kiinteistöt Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.6.2025 sähköisillä Eemeli-lomakkeilla.
Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut kesäkuun lopun tilanteesta.
Kaupungin strategisten yhtiöiden taloudellinen tilanne näyttää pääosin positiiviselle. Heikointa tulosta tilikaudelta ennustaa Länsirannikon Koulutus, jonka tulos ennustetaan olevan 0,9 miljoonaa euroa tappiolla. Ennustettu tulos on kuitenkin noin 2,3 miljoonaa euroa parempi, kuin mitä on budjetoitu. Tulosparannus johtuu mm. oletettua pienemmästä OKM:n rahoituksen leikkauksesta sekä muutosneuvotteluiden viiveellä tuomista säästöistä. Lisäksi henkilöstökulujen budjetoinnissa on tapahtunut virhe organisaatiouudistukseen liittyen, minkä seurauksena henkilöstökulut ovat toteutuneet ennakoitua pienempänä. Pori Energian tulosennuste tilikaudelta on 11,6 miljoonan euroa. Tulos on kuitenkin jäämässä alkuperäisestä budjetista noin 1,2 miljoonaa euroa. Porin YH-Asunnot Oy on kuluvan tilikauden alussa vaihtanut kirjanpitojärjestelmää, mikä on aiheuttanut haasteita raportointiin sekä yhtiölle itselleen että kaupungin tytäryhtiöille, joille Porin YH-Asunnot tuottaa taloushallintopalvelut. Tästä syystä tunnusluvuissa voi olla joitakin puutteita. Muuten yhtiöt ennustavat tilikauden tuloksen toteutuvan lähelle budjetoitua tasoa.
Tavoitteiden toteutumisen osalta kuluva tilikausi näyttää melko haastavalta. Prizztech ennustaa pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiin. Haasteita tavoitteiden toteutumisen kanssa on Porin YH-Asunnoilla ja Pori Energialla, jotka ennustavat, että kaksi tavoitetta viidestä toteutuisi tällä tilikaudella. Kesken tilikauden sekä yhtiöiden tuloksiin että tavoitteiden toteutumiseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta.
Strategisten yhtiöiden lisäksi myös muut kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat raportoineet konserniohjeen mukaisesti 30.6.2025 tilanteesta. Liitteenä on omistajaohjauksen lausunto yhtiöiden tilanteesta sekä talouden tunnusluvut taulukoituna.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset raporttien johdosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________
Merkitään, että Lauri Kilkku poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja) tämän asian käsittelyn ajaksi.
Merkitään, että Laura Pullinen poistui esteellisenä, (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen lähisukulainen) tämän asian käsittelyn ajaksi.
Merkitään, että Mari Kaunistola poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 14.58.