Perustelut
Maire Gullichsenin taidesäätiön asiamies Jan-Kristian Kiven kirje 10.01.2023:
”Maire Gullichsenin taidesäätiö on perustettu 31.08.1971. Porin kaupunki on tehnyt taidesäätiön kanssa sopimuksen Maire Gullichsenin taidekokoelman luovuttamisesta ja säilyttämisestä (KH 25.8.1980 § 2108).
Maire Gullichsenin taidesäätiön toimielimenä toimii sääntöjen 4 §:n mukaan säätiön hallitus. Säätiöllä on lisäksi asiamies, joka toimii hallituksen sihteerinä. Sääntöjen 5 §:n mukaan säätiötä hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Mairea-säätiö valitsee kolme hallituksen jäsentä ja yhden varajäsenen. Porin kaupunginhallitus nimeää kaksi hallituksen jäsentä ja yhden varajäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Vakiintuneen käytännön mukaisesti Porin kaupunginhallitus on nimennyt taidesäätiön hallituksen jäseniksi kulttuuriyksikön päällikön ja Porin taidemuseon johtajan sekä varajäseneksi konsernihallinnon osoittaman viranhaltijan.
Mairea-säätiön valitsemat jäsenet Maire Gullichsenin taidesäätiön hallitukseen vuosiksi 2021–2023 ovat: Maire Gullichsen-Ehrnrooth, Johan Borgström ja Leif Jakobsson sekä varajäsen Saida Lindroos. Porin kaupunginhallituksen nimeämät jäsenet taidesäätiön hallitukseen vuosiksi 2020–2022 ovat: Jyri Träskelin ja Anni Venäläinen sekä varajäsen Esa Kohtamäki. Hallituksen puheenjohtajana on 06.06.2008 alkaen toiminut Maire Gullichsen-Ehrnrooth. Taidesäätiön asiamiehenä ja sihteerinä on 01.01.2015 alkaen toiminut suunnittelija Jan-Kristian Kivi Porin kaupungin sivistystoimialan kulttuuriyksiköstä.
Maire Gullichsenin taidesäätiön sääntöjen 10 §:n mukaan säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Taidesäätiöllä on kaksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi nimettyä tilintarkastajaa, joista Mairea-säätiö nimeää toisen ja Porin kaupunki toisen.
Vakiintuneen käytännön mukaisesti Maire Gullichsenin taidesäätiön säätiön molemmat tilintarkastajat on, Mairea-säätiön valtuutuksella, nimennyt Porin kaupunginhallitus. Toimintavuoteen 2022 asti kaupunginhallitus on nimennyt tilintarkastajiksi KHT, JHT Hanna Keskisen ja HT, JHT Minna Ainasvuoren BDO Oy:stä.
Porin kaupungin vuosien 2023–2024 tilintarkastusyhteisönä on BDO Oy. Maire Gullichsenin taidesäätiön hallituksen kokouksessa 26.09.2022 Mairea-säätiön edustajat valtuuttivat Porin kaupunginhallituksen nimeämään taidesäätiön molemmat tilintarkastajat BDO Oy:stä seuraavalle kolmivuotistoimikaudelle edellyttäen kuitenkin, että BDO Oy toimii myös vuonna 2025 Porin kaupungin tilintarkastusyhteisönä.
Esitän kunnioittaen, että Porin kaupunginhallitus nimeää Maire Gullichsenin taidesäätiön hallitukseen kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen kolmivuotistoimikaudelle 2023─2025 sekä vuosiksi 2023–2024 kaksi tilintarkastajaa, jotka jatkavat tehtävässä myös vuoden 2025 ajan, mikäli BDO Oy toimii tuolloin Porin kaupungin tilintarkastusyhteisönä.”
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi
Porin kaupunginhallitus päättää nimetä Maire Gullichsenin taidesäätiön hallituksen jäseniksi kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelinin ja Porin taidemuseon johtaja Anni Venäläisen sekä varajäseneksi toimialajohtaja Esa Kohtamäen sivistystoimialalta toimikaudeksi 2023–2025. Nimettävät henkilöt ovat ilmoittaneet suostumuksensa tehtävään.
Porin kaupunginhallitus päättää, Mairea-säätiön valtuutuksella, nimetä Maire Gullichsenin taidesäätiön vastuullisiksi tilintarkastajiksi vuosiksi 2023–2024 KHT, JHT Hanna Keskisen ja HT, JHT Minna Ainasvuoren BDO Oy:stä, jotka jatkavat tehtävässä myös vuoden 2025 ajan, mikäli BDO Oy toimii tuolloin Porin kaupungin tilintarkastusyhteisönä. Nimettävät henkilöt ovat ilmoittaneet suostumuksensa tehtävään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.