Perustelut
Kiinteistö Oy Otavankatu 3:n (omistusosuus 45,20 %) varsinainen yhtiökokous 2026 pidetään tiistaina 21.4.2026 klo 10.30 Porin YH-Asunnot Oy:n toimitiloissa, Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta sekä tarvittaessa tilintarkastajan valinta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-5 varsinaista jäsentä. Porin kaupungin edustajina hallitukseen ovat päättyneen kauden lopussa kuuluneet Juha Södergård ja Johanna Hellman.
Lisäksi päätetään osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden suuruudesta. Todetaan, että ylimääräinen yhtiökokous on 24.11.2025 vahvistanut talousarvion ja vastikkeet vuodelle 2026.
Kokouksen asialistalla on myös Porin kaupunginvaltuuston 19.5.2025 hyväksymän konserniohjeen vahvistaminen yhtiötä sitovaksi.
Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastaja esittää lausuntonaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Kiinteistö Oy Otavankatu 3:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1-2026, 21.4.2026 nimeämään yhtiön hallitukseen kaupunginhallituksen 23.2.2026 § 69 tekemän tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten vahvistamista koskevan päätöksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
Porin kaupungin edustajina Teemu Santanen ja Noora Ylimys sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.