Perustelut
Oy Mäntyluoto Terminals Limited -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 31.3.2025 klo 14.00 Oiva Isännöinti Satakunta Oy:n toimistolla. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua myös Teams-etäyhteyden välityksellä. Äänioikeuden varmistamiseksi etäosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Osakkeenomistajan tulee etukäteen sähköpositse ilmoittaa asiainhoitaja Tuomo Kyhälle viimeistään 28.3.2025 klo 12.00 mennessä osallistumisesta sekä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa.
Kokouksen asialistalla ovat mm. yhtiön tilinpäätös vuodelta 2024, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2025 sekä tilintarkastajavalinta.
Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisena jäsenenä Vesa Mäkilä ja varajäsenenä Pasi Aro.
Tilintarkastajina vuonna 2024 ovat toimineet Ernst & Young Oy/Minna Viinikkala KHT ja BDO Oy tilintarkastusyhteisö/Jukka Korin KHT.
Tilintarkastajat esittävät tilintarkastuskertomuksessa lausuntonaan, ettă tilinpäätos antaa oikean ja riittävän kuvan yhtion toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säannösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Oy Mäntyluoto Limited -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2025 nimeämään Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen varsinaisena jäsenenä Vesa Mäkilä ja varajäsenenä Pasi Aro ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.