Perustelut
Waltti Solutions Oy:n (aiemmin TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.6.2023 klo 10.00 osoitteessa Opastinsilta 6A, kokoushuone Luottamus 2krs, 00520 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä.
Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä ja hallituksen jäsenten valitseminen. Lisäksi kokouksen asialistalla on Imatran kaupungin hallussa olevien osakkeiden ostovaltuutus ja tilintarkastajan valitseminen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2023 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.
Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 26.5.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen emma.ellmen@waltti.fi. Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 31.5.2023 klo 16.00.
Porin kaupungin edustajana yhtiön hallitukseen on varsinaisena jäsenenä kuulunut Merika Lanne kaudella 2022-2023. Porin kaupungin vuoro hallituksessa päättyy tällä erää tähän kauteen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Waltti Solutions Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.6.2023 ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.