Perustelut
Kiinteistö Oy Keskusmarkku -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous 2026-1 pidetään keskiviikkona 15.4.2026 klo 12.30 Oiva Isännöinnin toimitiloissa (Teljäntori), Yrjönkatu 15, 28100 Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. Porin kaupungin konserniohjeen 19.5.2025 vahvistaminen yhtiötä sitovaksi, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025. Lisäksi asialistalla ovat talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta sekä hallituksen kunnossapitotarveselvitys.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme jäsentä. Hallituksen jäseninä ovat 1.1.2025-31.12.2025 toimineet Erkki Heino, puheenjohtaja, Henri Jãrvinen jäsen ja Nina Tiainen jäsen.
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Fanni Elo KHT, valinta on voimassa toistaiseksi.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Keskusmarkku -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026-1, 15.4.2026 nimeämään yhtiön hallitukseen kaupunginhallituksen 23.2.2026 § 69 tekemän tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten vahvistamista koskevan päätöksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
Petri Mikkelsson, puheenjohtaja, Jenni Nurmela ja Erkki Heino sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.