Perustelut
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Koti -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 9.4.2026 kello 12.30 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, Annankatu 8, Pori.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat. Kokuksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2026 ja tarvittaessa tilintarkastaja- ja varatilintarkastajavalinta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Lisäksi asialistalla on Porin kaupungin konserniohjeen 19.5.2025 vahvistaminen yhtiötä sitovaksi Porin kaupunki on päivittänyt konserniohjetta, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2025. Hallitus esittää, että päivitetty konserniohje vahvistetaan yhtiötä sitovaksi.
Yhtiön omistussuhteet ovat: Porin ev.lut.seurakunta 7/8 ja Porin kaupunki1/8. Porin kaupungin edustajana yhtiön hallitukseen on kuulunut Simo Järvinen.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinainen tilintarkastaja on KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa ole. Tilintarkastajina ovat olleet: BDO Audiator Oy, päävastuullisena JHT Vesa Keso ja BDO Oy, päävastuullisena Heidi Puputti KHT. Yhtiöjärjestyksen mukaan nykyiset tilintarkastajat ja varatilintarkastaja on valittu toistaiseksi.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Koti -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2026 nimeämään yhtiön hallitukseen kaupunginhallituksen 23.2.2026 § 69 tekemän tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten vahvistamista koskevan päätöksen mukaisesti seuraavan henkilön:
Porin kaupungin edustajana Lassi Kossi sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.