Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2026

Esityslista on tarkastettu

§ 368 Waltti Solutions Oy:n hallintomallin muutokset

PRIDno-2026-3533

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 25.5.2026

Valmistelija

Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.6.2026 klo 9.30 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 5krs, 00520 Helsinki/Teams -kokous. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja tilintarkastajan valitseminen.

Hallituspaikoista on sovittu yhtiön osakassopimuksessa. Porin kaupungilla ei ole ollut hallituksen jäsenen tai varajäsenen paikkaa vuonna 2025. Kiertojärjestyksen mukaan on Porin vuoro nimetä hallituksen varajäsen kaudelle 2026–2027.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajana HT Sonja Linnala. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Waltti Solutions Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.6.2026 nimeämään hallituksen varajäseneksi Liisa Laurilan ja antaa kaupungin kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Waltti Solutions Oy (ent. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy) on 2013 perustettu 19 toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen omistama joukkoliikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä sekä informaatiojärjestelmäpalveluita. Porin kaupunki omistaa yhtiöstä 4,69 %. Waltti toimii lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) mukaisena omistajiensa sidosyksikkönä.

Sidosyksiköitä ja sidosyksikköhankintoja koskevassa oikeuskäytännössä vuosina 2025–2026 tapahtuneiden muutosten myötä Waltti Solutions Oy:ssä on tunnistettu tarve tehdä muutoksia yhtiön osakkaiden määräysvallan toteutumisen varmistamiseksi ja sen osoittamiseksi. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan Waltti Solutions Oy:n toiminta- ja sidosyksikköaseman säilymisen edellytyksiä ja sitä kautta tuetaan kaupunkiseutujen joukkoliikenteen jatkuvuutta ja toimivuutta. 

Yhtiössä on tilanteen johdosta suunniteltu uusi hallintomalli, laadittu luonnokset määräysvaltaa ohjaavasta osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä sekä tuotettu yhtiölle hallintosääntö. Uutta hallintomallia on käsitelty yhtiön hallituksessa sekä osakkaiden omistajaohjauksesta vastaavien ja joukkoliikenteestä vastaavien henkilöiden kanssa vuoden 2026 aikana.

Yhtiö pyytää kaikkia osakkaita hyväksymään liitteenä olevat uudet määräysvaltaa koskevat asiakirjat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Waltti Solutions Oy:n uuden osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä hallintosäännön. Lisäksi päätetään valtuuttaa toimialajohtaja Lauri Kilkku allekirjoittamaan dokumentit Porin kaupungin puolesta.

Tiedoksi

Waltti Solutions Oy, Lauri Kilkku

Liitteet

Yhtiöjärjestys uusi Waltti Solutions Oy.pdf (pdf, 62 kt)
 Salainen Hallintosääntö uusi Waltti Solutions Oy
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta
 Salainen Osakassopimus uusi Waltti Solutions Oy
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta

Oheismateriaali