Perustelut
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 3.5.2022 klo 15.00 Microsoft Teams -verkkokokouksena. Kokouksen asialistalla on mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.
Osakassopimuksen mukaan Porin kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä. Porin kaupungin edustajina hallitukseen ovat kuuluneet Henry Merimaa (puheenjohtaja) ja Raisa Ranta. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen ja tilintarkastaja on puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Ehdotus
Esittelijä
-
XAino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 3.5.2022 hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 3.5.2022 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt
Kaarina Ranne, puheenjohtaja
Tapio Rosnell
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
________________________
Merkitään, että Raisa Ranta poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy hallituksen jäsen) tämän asian käsittelyn ajaksi.