Perustelut
Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 29.4.2025 kello 9.00 alkaen Teams-etäkokouksena. Asialistalla ovat mm. vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen sekä muut yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.
Yhtiökokouksen 12.12.2024 tekemän päätöksen perusteella Tiera Oy on perustanut 100-prosenttisesti omistamansa tytäryhtiön ”Yhteishankintayksikkö Velora Oy”:n. Tämän myötä on syntynyt Tiera-konserni. Yhtiökokouksen 29.4.2025 asialistalla on yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi ja konserniohjeen hyväksyminen. Asialistalla on myös uuden, markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen.
Yhtiökokousedustajaksi on tarkoitus valtuuttaa kaupungin johtava juristi. Hän on osallistunut Tiera Oy:n omistajaohjaus- ja strategiatyötä koskevaan valmisteluun, ja hän voi esitellä asiaa kaupunginhallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Tiera Oy:n yhtiökokoukseen 29.4.2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.