Perustelut
Sarastia Oy:n (osakkuusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23.5.2023 klo 10.00 alkaen osoitteessa Toinen linja 14, Kuntatalo, Sarastian toimitilat, 00530 Helsinki. Yhtiökokoukseen osallistuminen mahdollistetaan myös etäyhteyden välityksellä.
Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen sekä tilintarkastajan valinta. Kokouksen asialistalla on lisäksi selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin käsittely, yhtiön palkitsemispolitiikan hyväksyminen, yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen.
Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan valittavista henkilöistä, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittavista henkilöistä toimitetaan ladattavaksi viimeistään 15.5.2023 Sarastian yhtiökokousmateriaalit 2023 -linkistä.
Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtiökokouskutsun lähetyshetkellä olivat Porin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Turun kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtiöjärjestyksen kohdan 3 ja yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita varajäsenet.
Porin kaupungin edustajana nimistysvaliokunnassa on toiminut Lauri Kilkku. Porin kaupungin edustajana yhtiön hallituksen jäsenenä tilikauden 1.1.-31.12.2022 aikana on toiminut Jouni Lampinen.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.
Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen. Lausunnossaan tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2023 sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
________________
Merkitään, että Lauri Inna poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (intressijäävi).
Merkitään, että Lauri Kilkku toimi esittelijänä tämän asian ajan.