Perustelut
Suomi-rata Oy:n (omistusosuus 0,77 %) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30. toukokuuta alkaen klo 10.00. Kokouspaikkana on Scandic Grand Centralin kokoustila Saarinen osoitteessa Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki. Kokoukseen osallistujien valtakirjojen tarkastus alkaa klo 9.30.
Yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös 1.1.2022-31.12.2022 sisältäen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja valinnasta päättäminen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkioista ja valinnasta päättäminen. Lisäksi asialistalla on suunnittelulinjausta koskevien selvitysten tilanne ja linjauspäätöksen aikataulusta päättäminen.
Porin kaupungilla ei ole ollut edustajaa yhtiön hallituksessa.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Mikko Rytilahti.
Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen. Lausunnossaan tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Suomi-rata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.5.2023 ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.