Perustelut
Kiinteistö Oy Keskusmarkku -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkoa 23.4.2025 kello 13.00 Oiva Isännöinti Satakunta Oy:n tiloissa, Yrjönkatu 15 A, 2. krs, Pori. Kokoukseen on mahdolllisuus osallistua myös etänä.
Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä 2025 päättäminen sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajavalinta. Lisäksi esitetään hallituksen esitys viiden vuoden korjaustarpeesta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme jäsentä. Hallituksen jäseninä ovat olleet Erkki Heino, puheenjohtaja, Henri Järvinen ja Nina Tiainen.
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti, KHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Keskusmarkun varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2025 valitsemaan hallitukseen seuraavat henkilöt: Erkki Heino, puheenjohtaja, Henri Järvinen ja Nina Tiainen sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.