Perustelut
Suisto Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2023 klo 9.00 osoitteessa Sakipa Oy Isännöinti, Yrjönkatu 15, Pori. Lisäksi kokoukseen voi osallistua Teams-etäkokouslinkin kautta.
Kokouksen asialistalla on mm. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta sekä hallituksen jäsenten valinta. Lisäksi asialistalla on päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen jäsenten lukumäärän osalta. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen jälkeen hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä.
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Lauri Kilkku (pj), Jenni Jakovaara, Tuula Telin, Anssi Salmi, Esa J. Wahlman ja Henrika Palenius. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy ja yhtiön vastuunalaisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, KHT, JHT. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohtaa hallituksen koosta muutetaan siten, että hallituksen jäsenten lukumäärää lisätään vastaamaan muita kaupungin strategisia yhtiöitä. Esitys uudeksi yhtiöjärjestyksen sanamuodoksi on esitetty esityslistalla. Yhtiön hallitus ei ole pyytänyt asiassa erillistä ennakkokäsityspyyntöä vaan pyytää kaupunginhallitusta antamaan kaupungin yhtiökokousedustajalle evästyksenä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi yhtiökokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Suisto Kiinteistöt Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.3.2023 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti Suisto Kiinteistöt Oy hallitukseen valittavista henkilöistä seuraavasti:
Anssi Salmi, puheenjohtaja
Mikko Pakkasela
Minna Haavisto
Oili Heino
Esa J Wahlman
Jyrki Levonen
Katri Pohjankivi
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
_________________________
Merkitään, että Lauri Kilkku poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Lauri Kilkku on Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja.