Perustelut
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.3.2023 klo 10:00 etänä Teams-yhteydellä. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan valinta ja tilintarkastajan valinta.
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Juuli Ojansuu (pj), Tomi Aalto, Ari Saukkokoski, Johanna Siitari ja asiantuntijajäsen Kari-Matti Haapala. Lisäksi hallitukseen on kuulunut Sanni Karhu, joka erosi hallituksesta loppuvuodesta 2022. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3–6 jäsentä.
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Domus Arctopolis -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3.2023 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallitukseen valittavista henkilöistä seuraavasti:
Juuli Ojansuu, puheenjohtaja
Tomi Aalto
Ari Saukkokoski
Johanna Siitari
Sini Horttanainen
Kari-Matti Haapala, asiantuntijajäsen
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.