Perustelut
Numera Palvelut Oy:n (osakkuusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2025 klo 9.00 alkaen etäkokouksena.
Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen sekä tilintarkastajan valinta. Kokouksen asialistalla on lisäksi selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin käsittely, yhtiön palkitsemisraportin käsittely ja yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen.
Nimitysvaliokunta laatii ehdotukset yhtiökokoukselle Numera Palvelut Oy:n nimitysvaliokuntaan valittavista henkilöistä, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittavista henkilöistä. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että nimitysvaliokuntaan valitaan Lauri Kilkku ja yhtiön hallitukseen Lauri Inna.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT, KRT Eeva Koivula. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen. Lausunnossaan tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Kokousmateriaalit löytyvät yhtiön internetsivuilta: https://numera.fi/omistaja-asiakkaille/kokousmateriaalit/
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Numera Palvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2025 hyväksymään esityslistalla olevat asiat ja nimitysvaliokunnan ehdotukset esityksen mukaisina, sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.