Perustelut
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n (omistusosuus 2,372 %) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 15.5.2025 klo 13.00 alkaen yhtiön Keravan yksikön tiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava. Kokoukseen on mahdollista ja suositeltavaa osallistua Teamsin kautta.
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 2025 oli kutsuttu alun perin koolle torstaina 10.4.2025 klo 13.00 alkaen, mutta aiemmasta kokouskutsusta poiketen varsinaisen yhtiökokouksen 2025 ajankohta muuttui ja kokous peruutettiin, koska kaikki yhtiön osakkaat eivät ehtineet käsitellä kutsua ja päätösehdotuksia asianmukaisesti ao. toimielimissään. Porin kaupunginhallitus ehti käsitellä kokouksessa 24.3.2025 § 122 Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 2025, Puron sittemmin peruutetun yhtiökokouksen Nyt asia esitellään kaupunginhallitukselle uudelleen, Puron omistajille saapuneen, päivitetyn Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun 15.5.2025 mukaisesti.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 § edellyttämät asiat ja pidetään omistajille katsaus yhtiön ajankohtaisista asioista. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2024 sekä hallituksen jäsenten määrästä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajavalinta.
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen kohdan 7.4.2 mukaan hallituksen jäsenten paikat jakautuvat erityisvastuualueittain siten, että osakkailla, joiden kotipaikka on Hyksin erityisvastuualueella, on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Tyksin erityisvastuualueella, on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Esityslistalla todetaan, että hallitukseen valittiin vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa viisi (5) jäsentä. Lisäksi esityslistalla todetaan, että hallituksen jäsenten nimeämisprosessi ei valmistunut kokouskutsun lähettämiseen mennessä ja HUS (Lauri Tanner) ja Varha (Hanna Finne) jatkavat prosessia kokouskutsun lähettämisen jälkeen.
Porin kaupungilla ei ole edustajaa yhtiön hallituksessa.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut ja esitetään HUS:in tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:tä. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut ja esitetään KHT Eeva Koivulaa. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Yhtiön toimitusjohtaja Paavo Martikainen pyytää omistajia ilmoittamaan organisaationsa yhtiökokousedustajan ja tämän sähköpostiosoitteen hänelle keskiviikkona 14.5.2025 klo 12.00 mennessä kokousjärjestelyjen ja tarvittaessa Teams-kutsujen lähettämistä varten.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.5.2025 ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.