Perustelut
Kiinteistö Oy Porin Winnova -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 9.4.2026 klo 9:30 Porin YH-Asunnot Oy:n toimitiloissa, Annankatu 8, Pori, neuvotteluhuone. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajavalinta. Lisäksi asialistalla on Porin kaupungin konserniohje, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2025. Hallitus esittää, että päivitetty konserniohje vahvistetaan yhtiötä sitovaksi.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu enintään 6 jäsentä. Hallitukseen ovat kuuluneet Maarit Lepomäki, puheenjohtaja, Sari Nyberg-Tuominen, Pasi Rainiola, Toni Tuomi ja Riku-Petteri Vainio.
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Winnova -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2026 nimeämään yhtiön hallitukseen kaupunginhallituksen 23.2.2026 § 69 tekemän tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten vahvistamista koskevan päätöksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
Tomi Lehtonen, puheenjohtaja, Sirpa Haavisto, Jussi Ruuti, Tero Seessalo ja Petra Tuomisaari-Maksimainen sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.