Perustelut
Sampolan Palvelukeskus Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 9.4.2026 klo 13:00, Porin YH-Asunnot Oy:n toimitiloissa, Annankatu 8, Pori. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättäminen sekä tilintarkastajavalinta. Lisäksi asialistalla on Porin kaupunginvaltuuston 19.5.2025 hyväksymän konserniohjeen vahvistaminen yhtiötä sitovaksi. Hallitus esittää, että päivitetty konserniohje vahvistetaan yhtiötä sitovaksi.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Markku Palomäki, puheenjohtaja, Tomi Lehtonen, Maarit Lepomäki, Maaret Tuomola ja Sami Viltasaari.
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Sampolan Palvelukeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2026 nimeämään yhtiön hallitukseen kaupunginhallituksen 23.2.2026 § 69 tekemän tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten vahvistamista koskevan päätöksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
Anne Jakonen, puheenjohtaja, Eero Mielonen, Santeri Salonen, Jyrki Liivola ja Jenna Turpeinen sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.