Perustelut
Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.5.2024 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 5krs, 00520 Helsinki/Teams -kokous. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja tilintarkastajan valitseminen.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 9 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Loukusa. Tilintarkastajan lausunto on puoltava, tilintarkastaja esittää, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa 118.700,63 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2024 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.
Waltti Solutions Oy:n osakassopimuksen 7 § yli 8 %:n omistusosuuden perusteella hallituspaikkojen haltijat ovat Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit. Tämän lisäksi hallituksen kiertojärjestyksen mukaisesti alkavalla kaudella hallituspaikkoihin oikeutettuja kaupunkeja ovat Lahti, Hämeenlinna, Kouvola, Tornio ja Raasepori. Varajäsenpaikat kaudella 2024–2025 ovat kiertojärjestyksen mukaan Jyväskylän ja Lappeenrannan kaupungeilla.
Porin kaupungilla ei ole ollut hallituspaikkaa vuonna 2023 eikä sitä kiertojärjestyksen mukaan ole tulossa kaudelle 2024-2025.
Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan ja toimittamaan valtakirjat sekä osallistujien sähköpostiosoitteet 15.5.2024 klo 16.00 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Waltti Solutions Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.5.2024 ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.