Perustelut
Pohjolan Voima Oyj on lähettänyt osakkailleen 3. syyskuuta 2024 päivätyn sähköpostin, missä todetaan mm. seuraavaa:
"Hei Pohjolan Voiman osakkeenomistajien edustajat,
Stora Enso on ilmoittanut, että sen nimeämän Pohjolan Voiman hallituksen varsinaisen jäsenen Seppo Parvin tilalle tulee nimetä Pasi Kyckling.
Luonnos osakkaiden yksimieliseksi päätökseksi on liitteenä. Olemme alustavasti merkinneet allekirjoittajiksi samat osakasyhteyshenkilöt kuin edellisessä osakkaiden yksimielisessä päätöksessä. Pyydämme ystävällisesti kuittaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 6.9. mennessä, että päätös on puolestanne allekirjoitettavissa ja ilmoittamaan myös, mikäli allekirjoittajana toimii joku muu kuin päätökseen nyt merkitty. Allekirjoittaminen tapahtuu sähköisesti Signomin kautta, kun kaikilta osakkailta on allekirjoittajat tiedossa."
Luonnoksessa osakkaiden yksimieliseksi päätökseksi todetaan:
"Osakkeenomistajien päätöksentekomenettely
Pohjolan Voima Oyj:n kaikki osakkeenomistajat ovat osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiökokousta pitämättä tehneet yksimielisesti seuraavan päätöksen:
Muutos Pohjolan Voima Oyj:n hallituskokoonpanoon
Päätettiin nimetä Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi suostumuksensa mukaisesti Pasi Kyckling Seppo Parvin tilalle 9.9.2024 lukien."
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää Porin kaupungin osalta hyväksyä Pohjolan Voima Oyj:n ehdotuksen osakkaille, että päätetään osakkaiden yksimielisellä päätöksellä Pohjolan Voima Oyj:n liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti muutoksesta Pohjolan Voima Oyj:n hallituskokoonpanoon siten, että nimetään Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi suostumuksensa mukaisesti Pasi Kyckling Seppo Parvin tilalle 9.9.2024 lukien, ja valtuuttaa Porin kaupungin puolesta elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkun allekirjoittamaan osakkaiden yksimielisen päätöksen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.