Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2024

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Keräämö Oy, Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Satama Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Suisto Kiinteistöt Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.6.2024 sähköisillä Eemeli-lomakkeilla.

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut kesäkuun lopun tilanteesta.

Kaupungin strategisten yhtiöiden tilanne näyttää melko vaihtelevalle. Puolet yhtiöistä ennustavat tappiollista tilikautta. Heikointa tulosta ennustaa Länsirannikon Koulutus, jonka tulos ennustetaan painuvan 1,4 miljoonaa euroa tappiolle. Tappio on kuitenkin noin 0,8 miljoonaa euroa pienempi, kuin mihin budjetissa varauduttiin. Pori Energia ennustaa tilikaudelta 10,4 miljoonan euron positiivista tulosta. Tulos on kuitenkin jäämässä alkuperäisestä budjetista noin 2 miljoonaa euroa. Porin YH-Asunnot ennustaa tilikauden tulokseksi -0,2 miljoonaa euroa, mikä on merkittävästi parempi kuin budjetin mukainen -1,1 miljoonaa euroa.

Tavoitteiden toteutumisen osalta näyttää melko hyvälle. Prizztech ja Länsirannikon Koulutus ennustavat pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiin. Eniten haasteita tavoitteiden toteutumisen kanssa on Porin YH-Asunnoilla, joka ennustaa pääsevänsä vain yhteen tavoitteeseen. Kesken tilikauden sekä yhtiöiden tuloksiin että tavoitteiden toteutumiseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta.

Strategisten yhtiöiden lisäksi myös muut kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat raportoineet konserniohjeen mukaisesti 30.6.2024 tilanteesta. Liitteenä on omistajaohjauksen lausunto yhtiöiden tilanteesta sekä talouden tunnusluvut taulukoituna.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset raporttien johdosta.