Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttö- ja hankesuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.
Luottamuselinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet kokouksissaan viimeistään tammikuun 2023 aikana. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin. Asian esittelyssä tulee tuoda esiin merkittävimmät muutokset, joita käyttösuunnitelmaan on tehty lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka talousarviokirjassa on esitetty kaupungin elinvoima ja hyvinvointi -osiossa tai toimialaan kytkeytyvän top 10 -prosessin kohdassa toiminnalliset tavoitteet. Mikäli top 10 -prosessin yhteydessä on esitetty taloudellisia tavoitteita, tulee myös nämä tavoitteet vahvistaa.
Vapaa-ajan lautakunnan talousarvioon on tehty seuraavat muutokset syksyn 2022 sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen:
- siirretty henkilöstösivukulujen tasausmaksun vapaa-ajan lautakunnan osuus sivistystoimialan hallinnosta 316.000 euroa
- lisätty vapaa-ajan lautakunnan kokouspalkkiot 20.000 euroa
- lisätty elinvoima- ja ympäristötoimialalta siirtyvät avustukset 197.000 euroa
- lisätty Harrastamisen Porin mallin toteuttamiseen 120.000 euroa
- lisätty Sinfonietan tallennesopimuksen kustannuksiin v. 2023 60.000 euroa ja vuodesta 2024 eteenpäin 130.000 euroa
- lisätty museoiden ja Sinfonietan maakunnallisen aseman perusteella 70.000 euroa
- poistettu kulttuuripalveluiden prosessista Sinfonietan toiminnan keskittämiseen liittyvästä tavoitteesta mittari 2
Vapaa-ajan lautakunnan sitovana eränä on toimintakate, joka vuodelle 2023 on -10.056.217 euroa. Vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Ensimmäisenä ovat vapaa-ajan lautakunnan määrärahat yhteensä ja sen jälkeen kulttuuriyksikön, liikunta- ja nuorisoyksikön sekä vapaa-ajan lautakunnan hallinnon määrärahat.
Ehdotus
Esittelijä
-
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi
Vapaa-ajan lautakunta päättää vahvistaa talousarvion yksikkötasoiset käyttösuunnitelmat sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023. Lisäksi lautakunta valtuuttaa toimialajohtajan tekemään vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.