Perustelut
Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2024 klo 9.00 Teams-kokouksena. Asialistalla ovat mm. vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen. Lisäksi asialistalla on myös yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen liitteistä 3–5 ilmenevin tavoin, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmien valinta sekä palkkioista päättäminen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle ohjeena Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2024, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan, että Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsun liitteenä olevat hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset sekä yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen voidaan hyväksyä esitysten mukaisina sekä antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.