Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman 11.12.2023. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarvioon on tehty seuraavat määrärahoihin vaikuttavat muutokset:
Kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyvät määrärahamuutokset
- Henkilöstösuunnitelman korjaukset ja muut kehysoikaisut tai -siirrot 22 000 euroa
- Työnantajan sivukulujen tarkistukset 180 000 euroa
- Muutokset avustuskokonaisuudessa, hankeavustukset 54 000 euroa
- TE-palvelut 24-uudistus (työllisyysstrategian valmistelu, uusien työvoimapalveluiden toimintamallien pilotointi/kokeilut, muut valmistelun asiantuntijapalvelut, koulutukset ja tilaisuudet) -50 000 euroa
Kaupunginhallituksen I lukemisen jälkeen tehdyt muutokset
- Päivitetty elinvoima- ja ympäristötoimialan tavoite International House of Pori (asettumispalvelut kansainvälisille työntekijöille ja opiskelijoille)
- Lisätty selvitys SuomiAreenan määrärahoista elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttötalousosaan talousarviokirjassa
Kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen tehdyt muutokset
- Konsernipalveluista on siirretty määräraha elinvoima- ja ympäristötoimialan kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikköön huomioiden päivitetty hallintosääntö 1.1.2024 alkaen, n. -300 000 euroa
- Samaan hallintosäännön päivitykseen perustuen on tehty viimeiset siirrot elinvoima- ja ympäristötoimialalta sivistystoimialan nuorisoyksikköön, koska muutosneuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa 2023 nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön osalta, n. -80 000 euroa
Elinvoima- ja ympäristötoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka hyväksytyn talousarvion mukaan vuonna 2024 on -19 383 000 euroa.
Hankesuunnitelmat esitetään mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin sillä tasolla kuin se kunkin projektin tai hankinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta. Elinvoima- ja ympäristötoimialan irtaimen ja muun omaisuuden investointimääräraha vuodelle 2024 on yhteensä -480 000 euroa.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka on talousarviokirjassa esitetty kaupungin elinvoima ja hyvinvointi-osiossa tai toimialaan kytkeytyvän top10-prosessin kohdassa toiminnalliset tavoitteet. Top10-prosessien yhteydessä esitetyt taloudelliset tavoitteet tulee myös vahvistaa. Kaupungin strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden mittarit raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Top10-prosessien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vain tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet viimeistään tammikuun 2024 aikana. Elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.
Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja saa valtuuden päättää tarvittaessa näistä muutoksista.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä elinvoima- ja ympäristötoimialan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa määrärahamuutokset kustannuspaikkojen ja tilien välillä tilikauden aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.