Perustelut
Porin Linja-autoasemankiinteistö Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 28.5.2024 klo 10.00 Oiva Isännöinti Satakunta Oy:n kokoustiloissa, osoite Yrjönkatu 15, A-porras, 2. kerros, 28100 Pori
Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle, talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2024, tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta sekä hallituksen jäsenten valinta. Hallitukseen valitaan neljä varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Sanna Grönmark, puheenjohtaja, Eero Luoma, Tero Seessalo ja Helmi Virta sekä varajäseninä Juuli Ojansuu, Janne Elonen, Joonas Ryynänen ja Minna-Liisa Salonsaari.
Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti, KHT. Varatilintarkastajaa ei ole valittu, koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö.
Lisäksi kokouksen asialistalla on yhtiöjärjestyksen muutos. Porin kaupunginhallitus on antanut omistajan myönteisen ennakkokäsityksen 26.02.2024 § 94 Ennakkokäsityspyyntö, Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Porin Linja-autoasemankiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen 28.5.2024 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.