Perustelut
Kiinteistö Oy Keskusmarkku -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.4.2023 klo 13.00 osoitteessa Sakipa Oy Isännöinti, Yrjönkatu 15 A, 2 krs. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta. Lisäksi yhtiökokouksessa esitetään hallituksen esitys viiden vuoden korjaustarpeesta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme jäsentä. Hallituksen jäseninä ovat olleet Erkki Heino, Henri Järvinen ja Nina Sandelin.
Tilintarkastajana on toiminut KHT Yhteisö BDO Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, KHT, JHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Keskusmarkku -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.4.2023 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti evästää, että Kiinteistö Oy Keskusmarkun hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:
- Erkki Heino
- Henri Järvinen
- Niina Tiainen.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.