Kaupunginhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 756 Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo yhtiökokous 14.12.2022

PRIDno-2022-2156

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 2.5.2022

Valmistelija

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo -nimisen yhtiön yhtiökokous pidetään perjantaina 6.5.2022 kello 9.00 sähköisenä kokouksena Teams-yhteyden välityksellä. Kokouksen asialistalla on mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja tilintarkastajavalinnat. Lisäksi käsitellään kunnossapitotarveselvitys sekä tehdyt remontit ja käsitellään Porin kaupungin konserniohje vuodelta 2021.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuunalainen tilintarkastaja Hanna Keskinen sekä BDO Audiator Oy, vastuunalainen tilintarkastaja Heli Loponen.

Tilintarkastuskertomus ei ole vielä käytettävissä, joten se esitetään yhtiökokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen porluukkai

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo -nimisen yhtiön yhtiökokoukseen 6.5.2022.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon syysyhtiökokous pidetään keskiviikkona 14.12.2022 klo 10.00 sähköisenä kokouksena Teams-yhteyden välityksellä. Kokouksen asialistalla ovat mm. talousarvion vahvistaminen vuodelle 2023, vuoden 2023 vastikkeista päättäminen, valtuutuksen annosta hallitukselle v. 2023 vastikkeiden perinnässä sekä hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta. Hallitukseen ovat kuuluneet Jenni Jakovaara (puheenjohtaja) ja jäsenet Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi sekä Mikko Viitala.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon syysyhtiökokoukseen 14.12.2022 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Jenni Jakovaara, puheenjohtaja ja jäsenet Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi sekä Mikko Viitala sekä antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

 Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo, Syysyhtiökokouksen 14.12.2022 kokouskutsu ja -materiaali

Oheismateriaali

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.