Perustelut
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 9.4.2025 klo 9.30 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättäminen sekä tarvittaessa tilintarkastajan valinta. Lisäksi päätetään osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden suuruudesta. Yhtiökokous toteaa, että ylimääräinen yhtiökokous on 27.11.2024 vahvistanut vuoden 2025 talousarvion ja vastikemaksut.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-5 varsinaista jäsentä. Porin kaupunki omistaa yhtiöstä 45,20 % ja nimittää hallituksen varapuheenjohtajan ja lisäksi yhden hallituksen jäsenen. Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Juha Södergård, varapuheenjohtaja ja Henrika Palenius, jäsen, joka on eronnut hallituksesta 28.2.2025.
Yhtiön tilintarkastajana toimii BD0 Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena Heidi Puputti KHT. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Otavankatu 3 -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2025 yhtiön hallitukseen Porin kaupungin edustajina nimettävistä henkilöistä (hallituksen varapuheenjohtaja ja yksi jäsen) ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.