Perustelut
Kiinteistö Oy Winnovan varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 9.4.2025 klo 12:30 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinta seuraavalle toimikaudelle sekä tilintarkastajan valinta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu enintään 6 jäsentä. Yhtiön hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt: Maarit Lepomäki hallituksen puheenjohtaja, Sari Nyberg-Tuominen, Riku-Petteri Vainio, Pasi Rainiola ja Toni Tuomi.
Lisäksi yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokouksessa tehtäisiin päätös tarpeettomaksi jääneen Kullaan metsäopiston ympäristössä sijaitsevan simulaattorirakennuksen purkamisesta ja myönnetään hallitukselle valtuudet huolehtia vaadittavista käytännön asioista. Hallitus on toimittanut kaupunginhallitukselle ennakkokäsityspyynnön asiasta ja saanut myönteisen ennakkokäsityksen simulaattoritilan purkamisesta 30.9.2024 kaupunginhallituksen kokouksessa.
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Winnovan varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2025 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.