Perustelut
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus -nimisen yhtiön syysyhtiökokous pidetään keskiviikkona 8.11.2023 kello 11.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, osoitteessa Annankatu 8, 28100 Pori. Kokouksen asialistalla on mm. talousarvio vuodelle 2024, osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2024, hallituksen jäsenten valinta ja tarvittaessa tilintarkastajavalinta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitukseen ovat vuonna 2023 kuuluneet: Jari Mattila, puheenjohtaja, Irma Anttila ja Rony Hopeakangas, Porin kaupungin nimeäminä jäseninä sekä Arto Huhtanen ja Eeva Uusimäki, Porin ev.lut. seurakuntayhtymän nimeäminä jäseninä.
Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2023 toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT. Yhtiökokoukselle esitetään, että pyydetään tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapaudesta koskien toimitusjohtajaa ja hallitusta.
Lisäksi päätetään lisävastikkeen perimisestä. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi periä lisävastikkeen 110.000 € + alv Porin kaupungilta kaupparakennuksen purkukulujen kattamiseksi osakassopimukseen perustuen. Lisävastike tultaisiin perimään loppuvuoden 2023 aikana.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muutos. Porin kaupunki, Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus ovat allekirjoittaneet 9.3.2021 osakassopimuksen, jonka yhteydessä on sovittu yhtiöjärjestys muutettavaksi kiinteistökehitysprojektin 2. vaiheessa liitteen mukaiseksi. Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että se on liitteen mukainen. Uusi yhtiöjärjestys pyritään rekisteröimään 1.1.2024.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajansa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen syysyhtiökokoukseen 8.11.2023 nimeämään hallitukseen Porin kaupungin edustajina kolme jäsentä, joista yksi jäsen nimetään puheenjohtajaksi sekä antaa kaupungin kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkasteaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen hallitukseen Porin kaupungin edustajiksi Jari Mattilan puheenjohtajaksi ja jäseniksi Irma Anttilan ja Rony Hopeakankaan.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.