Perustelut
Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.6.2026 klo 9.30 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 5krs, 00520 Helsinki/Teams -kokous. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja tilintarkastajan valitseminen.
Hallituspaikoista on sovittu yhtiön osakassopimuksessa. Porin kaupungilla ei ole ollut hallituksen jäsenen tai varajäsenen paikkaa vuonna 2025. Kiertojärjestyksen mukaan on Porin vuoro nimetä hallituksen varajäsen kaudelle 2026–2027.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajana HT Sonja Linnala. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Waltti Solutions Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.6.2026 nimeämään hallituksen varajäseneksi Liisa Laurilan ja antaa kaupungin kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.