Perustelut
Numera Palvelut Oy:n (osakkuusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.5.2026 klo 9.00 alkaen etäkokouksena.
Kokouksen asialistalla oli mm. vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen sekä tilintarkastajan valinta. Kokouksen asialistalla oli lisäksi yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin käsittely, yhtiön palkitsemisraportin käsittely ja yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen.
Nimitysvaliokunta laatii ehdotukset yhtiökokoukselle Numera Palvelut Oy:n nimitysvaliokuntaan valittavista henkilöistä, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittavista henkilöistä. Nimitysvaliokunnan esitys yhtiökokoukselle oli, että nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valitaan Lauri Kilkku ja yhtiön hallitukseen Tuomas Hatanpää.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen. Lausunnossaan tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Kokousmateriaalit löytyvät yhtiön internetsivuilta: https://numera.fi/omistaja-asiakkaille/kokousmateriaalit/
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Merkitään tiedoksi Numera Palvelut Oy:n yhtiökokous 21.5.2026.