Perustelut
Meri-Porin Palvelukeskus Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 9.4.2025 kello 11:00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös 2024, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, osakkeenomistajilta perittävän vastikkeen suuruudesta päättäminen ja talousarvion vahvistaminen sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi asialistalla on lainanlyhennysrahaston kerryttäminen. Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kerrytetään enintään vuoden 2025 lainanlyhennyksillä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5–9 jäsentä. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Kirsi Sandberg (puheenjohtaja), Arto Prehti (varapuheenjohtaja), Pirjo Mäki, Erkki Niinisalo, Pekka Pörsti, Teemu Väisänen ja Ulla Saari.
Yhtiön isännöitsijä Anniina Dunder on 20.1.2025 ilmoittanut omistajaohjaukselle, että Teemu Väisänen on 20.1.2025 ilmoittanut eroavansa Meri-Porin Palvelukeskus Oy:n hallituksen jäsenyydestä. Yhtiön hallitus on käsitellyt asian ja pyytää, että kevään yhtiökokous nimeäisi hänen tilalleen uuden jäsenen.
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Meri-Porin Palvelukeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2025 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.