Perustelut
TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n (Porin kaupungin omistusosuus 5,34 %) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A 5krs, 00520 Helsinki 28.2.2023 klo 14.00-15.00. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todettiin vahvan tunnistautumisen avulla SignSpace -järjestelmän kautta.
Kokouksen asialistalla varsinaisena asiana oli: Yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutos. Yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle oli, että:
a) yhtiöjärjestyksen 1§:ssä oleva yhtiön toiminimi muutetaan Waltti Solutions Oy:ksi ja siinä tapauksessa, että Waltti Solutions Oy:ta ei tulisi kaupparekisterissä hyväksytyksi, niin varalla olevat nimivaihtoehdot ovat preferenssijärjestyksessä Waltti Systems Oy ja Waltti Innovations Oy,
b) yhtiöjärjestyksen 1§:ssä oleva yhtiön kotipaikka muutetaan Helsingiksi,
c) Yhtiöjärjestyksen 11§:stä poistetaan tarpeettomana maininta Helsingistä kokousten pitopaikkana d ) Yhtiöjärjestyksen 12§:stä poistetaan tarpeettomana vaatimus esittämisestä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Porin kaupungin edustajana TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimi omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön controller Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi.
TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksessaan 28.2.2023 yksimielisesti hyväksyä yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen yhtiökokoukselle tehdyn esityksen mukaisena.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n 28.2.2023 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen 28.2.2023 yksimielisesti hyväksyä yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen yhtiökokoukselle tehdyn esityksen mukaisena.