Perustelut
Kiinteistö Oy Otavankatu 3 -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.4.2022 klo 13.30 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, osoite Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla on mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä tilintarkastajan ja hallituksen jäsenten valinnat.
Porin kaupunki omistaa yhtiöstä 45,20 % ja nimittää hallituksen varapuheenjohtajan ja lisäksi yhden hallituksen jäsenen. Hallitukseen ovat kaupungin edustajina kuuluneet Marja Sjöholm (varapuheenjohtaja) ja Juha Södergård.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, KHT, JHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto on ns. vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Otavankatu 3 -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022 yhtiön hallitukseen Porin kaupungin edustajina valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Otavankatu 3 varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt
|
jäsen
|
|
Juha Södergård, varapuheenjohtaja
|
|
Ulla-Maija Tommila
|
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.