Perustelut
Suomi-rata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21. huhtikuuta alkaen klo 12:00. Kokouspaikkana toimii Scandic Simonkentän kokoustila Mansku osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukseen voi osallistua myös Teams-yhteydellä. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.
Yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden määräämisperusteista sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Porin kaupungilla ei ole edustajaa hallituksessa.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHT.
Tilintarkastaja esittää lausuntonaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Tilintarkastaja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Suomi-rata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.4.2021, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille sekä antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.