Perustelut
Meri-Porin Palvelukeskus Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.4.2022 kello 9.00 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, osoite Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla on mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi asialistalla on osakkeenomistajilta perittävän vastikkeen suuruudesta päättäminen ja talousarvion 2022 vahvistaminen, yhtiöjärjestyksen muutos koskien yhtiöjärjestyksen §:iä 2 ja 4, lainan nostaminen, kiinnityksen antaminen ja hallinnolliset päätökset sekä lainanlyhennysrahaston kartuttaminen ja Porin kaupungin konserniohjeen hyväksyminen yhtiötä sitovaksi.
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Kirsi Sandberg, puheenjohtaja, Arto Prehti, varapuheenjohtaja, Jarno Huttunen, Marko Järvinen, Sakari Halme,Teija Ruuhikorpi-Mäki ja Ulla Saari.
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, KHT,JHT. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on ns. vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Meri-Porin Palvelukeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Meri-Porin Palvelukeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt
|
jäsen
|
|
Kirsi Sandberg, puheenjohtaja
|
|
Arto Prehti, varapuheenjohtaja
|
|
Erkki Niinisalo
|
|
Pirjo Mäki
|
|
Teemu Väisänen
|
|
Ulla Saari
|
|
Pekka Pörsti
|
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.