Perustelut
Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.3.2022 kello 17.00 OP Koti Länsi-Suomi Isännöinti Oy:n tiloissa, neuvotteluhuone Asiantuntijakeskus BePOP, Yrjönkatu 22, 28100 Pori. Kokoukseen osallistuminen on mahdollista myös Teams-yhteydellä.
Kokouksen asialistalla on mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittely, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, talousarvioehdotuksen käsittely ja päättäminen vastikkeiden suuruudesta vuodelle 2022, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta vuodelle 2022. Lisäksi päätetään lainaosuussuoritusten rahastoinnista ja pääomavastikkeiden tulouttamisesta yhtiön kirjanpidossa, käsitellään ja hyväksytään Porin kaupungin konserniohje yhtiötä sitovaksi, päätetään hallitukselle annettavasta valtuudesta jatkaa yhtiön saunatilojen saneerausta parhaalla katsomallaan tavalla ja käsitellään DNA:n tarjous taloyhtiönetistä ja kaapeli-tv:stä tarvittavine päätöksineen.
Yhtiön hallitukseen ovat Porin kaupungin edustajina kuuluneet seuraavat henkilöt: Tuomas Jalava, puheenjohtaja sekä jäseninä Erja Järvinen ja Tapio Kivioja.
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jukka Korin, KHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on ns. vakiomuotoinen. Tilintarkastaja esittää lausunnossaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.3.2022 yhtiön hallitukseen Porin kaupungin edustajina valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Asunto Oy Porin Kiertokatu 16 - 18 varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.3.2022 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt
|
Puheenjohtajan nimi ilmoitetaan myöhemmin
|
|
Mikko Javanainen
|
|
Jyrki Liivola
|
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.