Perustelut
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) yhtiökokous pidetään tiistaina 30.3.2022 kello 9.30. Kokouksen asialistalla on mm. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi esityslistalla on yhtiöjärjestyksen muuttamaminen sekä kaupungin konserniohjeen hyväksyminen.
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Tapio Huhtanen, puheenjohtaja, Satu Hatanpää, Anne Jakonen, Ari Saukkokoski, Tero Savala ja Kari-Matti Haapala
Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilinarkastajana Hanna Keskinen, KHT, JHT. Tilintarkastaja lausunnossaan puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää
- evästää kaupungin kokousedustajan Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen yhtiökokoukseen 30.3.2022 yhtiön hallitukseen hallitukseen valittavista henkilöistä (5 kpl)
- nimetä erikseen yhtiön hallitukseen asiantuntijajäseneksi Kari-Matti Haapalan
- antaa evästyksenä, että uusi yhtiöjärjestys voidaan hyväksyä oheisen liitteen mukaisena
- antaa muut mahdolliset evästyksensä yhtiökokousedustajalle
- pöytäkirjan tarkastamisesta tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Domus Arctopolis yhtiökokoukseen 30.3.2022 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt
|
Juuli Ojansuu, puheenjohtaja
|
|
Johanna Siitari
|
|
Sanni Karhu
|
|
Tomi Aalto
|
|
Ari Saukkokoski
|
|
Kari-Matti Haapala, asiantuntijajäsen
|
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.